Анализ компетенции #22979
News ID: 15360
Описание ситуации
Британское управление по контролю за применением санкций (OFSI) оштрафовало Bank of Scotland на £160 тыс. ($218,6 тыс.) за предоставление средств подсанкционному лицу — бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову.
Частота встречаемости
Умеренно распространённаяКатегория
организацияЗатронутая сторона
Финансовые учреждения, особенно те, которые работают с международными клиентами
Количество навыков
3
Анализ компетенций
❌ Недостающая компетенция
Обнаруживать и предотвращать санкционные платежи, акцент на международный контекст
✅ Требуемая компетенция
соблюдение нормативных требований
Требуемые навыки
знание международного санкционного законодательства
внимательность к деталям
интерпретация юридических документов
Создано:
27.01.2026 18:00
Обновлено:
29.01.2026 00:00
Синхронизировано:
29.01.2026 00:00