Анализ компетенции #19676
News ID: 13427
Описание ситуации
Ежемесячно более 500 млрд руб. проходит через дропов. В первую очередь их используют для налоговой оптимизации.
Частота встречаемости
Часто встречающаясяКатегория
неопределеноЗатронутая сторона
Банки
Количество навыков
3
Анализ компетенций
❌ Недостающая компетенция
Идентифицировать подозрительные транзакции и предотвратить использование банковской инфраструктуры для обналичивания и перевода денежных средств через дропов.
✅ Требуемая компетенция
повышение технологических возможностей
Требуемые навыки
внедрение систем мониторинга
финансовый контроль
кибербезопасность
Создано:
17.12.2025 12:00
Обновлено:
24.12.2025 12:00
Синхронизировано:
24.12.2025 12:00